На момент публикации объем XMR, полученный преступным путем, составляет более 35 млн долларов. По оценкам исследователей, активно не менее 2218 кампаний
Коррупция, отмывание денег, финансирование терроризма — традиционная повестка дня регуляторов со всего мира. При этом они и финансовые институты взахлеб обвиняют криптовалюту в том, что именно она является ключевым средством для “черных” транзакций и “серых” схем.
Эффективность борьбы с отмыванием средств в банковской сфере сомнительна, в то время как FATF требует с криптовалют AML/KYC. Что у регуляторов не так с приоритетами?
Филиалу Danske Bank в Эстонии предъявлено обвинение в отмывании средств. Этот факт доказывает несостоятельность методов борьбы с преступностью на глобальном уровне.